Команда
Недавние проекты

Консультировали иностранного клиента по вопросам соответствия законодательству политики компании, направленной на борьбу с отмыванием денежных средств, а также по вопросам возможности ее применения в Российской Федерации.

Рейтинги
Третий год подряд международное рейтинговое агентство Who`s Who Legal удостаивает АЛРУД звания российской фирмы года.

Уголовное право, комплаенс и расследования

Обладая превосходной репутацией и одной из самых больших команд на российском юридическом рынке, АЛРУД является одним из ведущих консультантов в России в сфере уголовного права и расследований. В практике Уголовного права и расследований АЛРУД работают выпускники ведущих университетов России, таких как МГУ, НИУ ВШЭ и другие, при этом большинство сотрудников практики являются адвокатами и имеют ученые степени по российскому и зарубежному праву.

Сотрудники практики специализируются на сопровождении комплексных проектов в сфере уголовного права, в том числе представлении интересов клиентов на всех стадиях уголовного процесса, включая процедуру доследственной проверки. Специалисты практики также имеют обширный опыт сопровождении клиентов в рамках административных проверок и проведении корпоративных расследований, а также консультирования в сфере соблюдения законодательства об отмывании денег и противодействии коррупции.

При этом сотрудники практики имеют большой опыт работы по проектам с международным элементом, требующим не только высокой квалификации, но и глубокого знания иностранных языков. 

Наши услуги включают:

Уголовное право
  • Консультирование по вопросам уголовного права, в том числе оценка рисков возбуждения уголовного дела и рисков привлечения к уголовной ответственности, уголовно-правовая экспертиза бизнес-проектов;
  • Представление интересов клиентов на всех стадиях уголовного процесса по экономическим преступлениям, включая процедуру доследственной проверки;
  • Защита от мошеннических и иных неправомерных действий контрагентов в рамках уголовного судопроизводства, включая представление интересов потерпевшего, взыскание убытков в уголовном процессе;
  • Правовая помощь при проведении оперативно-розыскных, следственных и иных процессуальных мероприятий правоохранительными органами, подготовка менеджмента и персонала к возможным следственным и процессуальным действиям.
Сопровождение проверок и расследований 
  • Проведение внутренних расследований, включая расследования подозрительных операций внутри компании и расследований в рамках проведения due diligence проверок (проверка должной осмотрительности компании), которые могут повлечь риски уголовной ответственности;
  • Представление интересов компаний и ее сотрудников в рамках проверок, проводимых различными государственными органами, последствия проведения которых могут содержать уголовно-правовые риски.
Соблюдение законодательства (комплаенс)
  • Due Diligence, проверка деятельности компаний и отдельных сотрудников на предмет соблюдения действующего уголовного и антимонопольного законодательства;
  • Проверка, разработка и внедрение различного рода комплаенс-процедур, этических программ и кодексов поведения внутри компании;
  • Проверка соответствия деятельности компании российскому и международному антикоррупционному законодательству, в том числе с учетом особенностей Закона США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и Закона Великобритании о взяточничестве (UK Bribery Act);
  • Проведение различного рода семинаров и тренингов по соблюдению действующего законодательства.

Наши недавние проекты
включают:

Уголовное право
  • Консультировали крупного международного патентообладателя по вопросам уголовной ответственности за нарушение условий использования патента. Представляли компанию в уголовных и административных судебных разбирательствах, организовали взаимодействие со следствием.
  • Успешно защитили интересы крупнейшего европейского железнодорожного логистического оператора в споре, связанном с восстановлением корпоративного контроля в российском дочернем обществе, в том числе успешно сопровождали ведение уголовного дела в отношении бывшего руководителя клиента.
  • Представляли интересы крупнейшей международной логистической компании в комплексном споре с застройщиком крупного логистического комплекса в Московской области, в том числе обеспечили возбуждение и успешное завершение уголовного дела в отношении менеджмента застройщика.
  • Представляли интересы работника глобального производителя древесно-стружечных плит по уголовному делу, возбужденному в результате дорожно-транспортного происшествия. Успешно провели переговоры по данному делу, а также подготовили соглашение о примирении сторон, в результате чего уголовное дело в отношении работника было прекращено.
  • Успешно защитили интересы одной из крупнейших российских нефтяных компаний в комплексном споре с таможенным брокером на значительную сумму, включая представление интересов клиента в рамках производства по делу о банкротстве, ведение параллельных судебных процессов и сопровождение уголовного дела в отношении менеджмента должника на стадии доследственной проверки вплоть до возбуждения уголовного дела.
Сопровождение проверок и расследований

  • Провели несколько внутренних расследований для крупного международного производителя электронных систем и систем автоматизации в отношении нарушений антимонопольного законодательства в его российском офисе, а также провели оценку рисков возможных расследований со стороны правоохранительных органов. По результатам разработали способы снижения рисков.
  • Провели комплексное внутреннее расследование для международного производителя упаковочных систем по вопросам возможности привлечения работников компании к уголовной ответственности за совершение преступлений против интересов клиента. Проанализировали возможности проведения официальных расследований.
  • Провели внутреннее расследование для глобальной логистической компании в отношении мошеннических действий, совершенных руководством ее российского офиса.
  • Провели внутреннее расследование в отношении российского подразделения французского производителя товаров народного потребления (FMCG), акции которого котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Расследование включало анализ возможных коррупционных действий, возможность применения Закона США о коррупционной деятельности за рубежом (FCPA), анализ рисков мошенничества при осуществлении закупок, ведении бухгалтерского учета, проведение интервью с работниками, координацию работы компьютерно-технической группы.
  • Консультировали крупный иностранный коммерческий банк по вопросам предотвращения мошеннических действий со стороны сотрудников и участников компании. Провели аудит возможных рисков, связанных с мошенничеством, выявили признаки мошенничества в рамках нескольких коммерческих операций, провели детальный анализ возможного совершения мошеннических действий и способов снижения рисков.
Соблюдение законодательства (комплаенс)

  • Провели широкомасштабную проверку внутренней документации крупного производителя упаковочных систем в России на соответствие его деятельности антимонопольному законодательству, а также провели соответствующую оценку рисков.
  • Провели внутреннее расследование для глобальной логистической компании в отношении мошеннических действий, совершенных руководством ее российского офиса.
  • Консультировали крупную международную компанию в отношении применимости Закона США о коррупционной деятельности за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act 1977) в России, разработали внутреннюю политику в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством с учетом положений иностранного законодательства, в частности, FCPA.
  • Привели глобальную политику клиента в соответствие российскому законодательству для российского подразделения ведущего международного производителя оборудования.
  • Консультировали российское подразделение международного производителя товаров народного потребления (FMCG) по вопросам мошенничества при осуществлении закупок на строительство нового завода. Провели встречи с работниками, которые подозревались в нарушениях, а также подготовили заявление в полицию.
  • Провели несколько комплаенс семинаров для компаний из таких сфер, как стекольное производство, розничная торговля и производство товаров народного потребления (FMCG).
  • Консультировали крупного производителя косметики по вопросу введения политики взаимодействия с контрагентами (включая положения Закона США о коррупционной деятельности за рубежом (FCPA)), а также провели обучение его основных работников.