Эксперты АЛРУД выстроили систему комплаенса для благотворительного фонда
На протяжении нескольких лет АЛРУД участвует в комплексном проекте по выстраиванию полноценной системы комплаенса для крупнейшего российского частного благотворительного фонда, начиная с кодекса деловой этики и заканчивая инструкциями по работе с отдельными документами. АЛРУД участвовал как в разработке матрицы и структуры документов комплаенса, так и в его имплементации, отладке и последующем усовершенствовании. Были разработаны документы по вопросам профессиональной и отраслевой этики, противодействию коррупции, отмыванию денежных средств, обработке и защите персональных данных, по результатам проверки грантополучателей, благополучателей, жертвователей, вопросам риск-менеджмента, включая взаимодействие с лицами, находящимися под международными и российскими санкциями и с публичными должностными лицами.
В результате совместной работы Фонда и АЛРУД была создана самая передовая система комплаенс-регулирования, которая на сегодняшний день является безусловной ‘best practice’ и ориентиром в отрасли. Созданная система прошла многочисленные строгие проверки контролей и практик со стороны BIG-4.
Особую сложность проекта составлял тот факт, что в рамках имплементации системы комплаенса Фонд должен был, соответствуя российскому законодательству, учитывать особенности требований иностранных жертвователей. В ходе реализации данного проекта АЛРУД смог четко объяснить и аргументировать различия между международными требованиями комплаенса, предъявляемыми иностранным жертвователем, и аналогичными требованиями Российской Федерации.
В рамках комплексной поддержки клиента АЛРУД предоставлял консультации по вопросам трудового права итрудового права защиты персональных данных. Совместно с Фондом эксперты АЛРУД разработали эффективную систему использования целевого капитала благотворительной организации, опирающейся на действующие на сегодняшний день правовые конструкции.
В состав команды АЛРУД, работавшей над проектом под руководством старшего партнера Максима Алексеева, вошли партнер Мария Осташенко, советники Кира Егорова и Анастасия Петрова, старшие консультанты Тимур Ахундов, Маргарита Егиазароватрудового права, Ксения Ерохина, консультант Дина Кравченко, юрист Ксения ЕрохинаВера Глонина и младший юрист Мария Петрова.