Антикоррупционный комплаенс и Anti-Money Laundering
Наши услуги
- Разработка и внедрение антикоррупционных политик, внутрикорпоративных правил и кодексов профессиональной этики.
- Предоставление услуг по организации и ведению «горячей линии».
- Проверка контрагентов, выявление и предотвращение конфликта интересов у сотрудников компании.
- Выявление латентных правонарушений и проведение независимых расследований инцидентов.
- Проверка отчётности организации для выявления и проверки подозрительных транзакций.
- Участие в ревизиях и инвентаризациях для обеспечения объективности и недопущения искажений их результатов.
- Анализ деятельности компании для построения карты рисков и выявления процессов, требующих повышенного внимания и регламентации.
- Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Анализ эффективности процедур внутреннего контроля и их документального закрепления; разработка порядка проведения контрольных мероприятий.
Контакты
Ранее консультировали
Для международного производителя упаковочных систем
провели комплексное внутреннее расследование в связи с подозрениями о причастности ряда работников компании к совершению преступлений против её интересов.
Для благотворительного фонда
разработали и внедрили комплаенс-программу .
Для глобальной логистической компании
провели внутреннее расследование в отношении мошеннических действий, совершенных руководством ее российского офиса.
Крупную международную компанию
в отношении применимости Закона США о коррупционной деятельности за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act 1977) в России, разработали внутреннюю политику в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством с учетом положений иностранного законодательства, в частности, FCPA.
В отношении российского подразделения французского производителя товаров народного потребления (FMCG), акции которого котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже,
провели внутреннее расследование. Расследование включало анализ возможных коррупционных действий, возможность применения Закона США о коррупционной деятельности за рубежом (FCPA), анализ рисков мошенничества при осуществлении закупок, ведении бухгалтерского учета, проведение интервью с работниками, координацию работы компьютерно-технической группы.
Крупный иностранный коммерческий банк
по вопросам предотвращения мошеннических действий со стороны сотрудников и участников компании. Провели аудит возможных рисков, связанных с мошенничеством, выявили признаки мошенничества в рамках нескольких коммерческих операций, провели детальный анализ возможного совершения мошеннических действий и способов снижения рисков.