Ключевые индикаторы и факторы риска. Red Flags: на что обращают внимание санкционные регуляторы и международные контрагенты

В связи с изменениями политической обстановки и экономической ситуации в мире за последние несколько лет наблюдается тенденция к усилению санкционного давления на РФ и лиц в данной юрисдикции со стороны иностранных государств.

Санкционный комплаенс становится все более важным инструментом выявления и митигации рисков не только для иностранных компаний, но и для российских юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и ориентированных на международные рынки. Подобные компании сталкиваются со все более тщательной и детальной проверкой со стороны иностранных контрагентов при организации сотрудничества.

Введение санкционных ограничений иностранными регуляторами зачастую происходит в условиях значительной правовой неопределенности относительно их корректной имплементации на практике.

Настоящий обзор содержит наши рекомендации, отражает ключевые моменты, на которые обращают внимание иностранные санкционные регуляторы, а также помогает понять причины, по которым иностранные контрагенты при формировании деловых отношений с российскими компаниями запрашивают ту или иную информацию в рамках санкционного Due Diligence. Кроме того, он раскрывает, какими рисками компании стремятся управлять и каких действий ожидают от своих партнеров в рамках соблюдения санкционных требований, учитывая также особенности регулирования и ограничения, принятые в рамках 18 санкционного пакета ЕС.

Подробнее с обзором можно ознакомиться по ссылке.