О раскрытии бенефициаров российских компаний

Обращаем Ваше внимание, что у российских юридических лиц существует обязанность располагать информацией о своих бенефициарах в соответствии с п. 1 ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3 февраля 2019 года у Федеральной налоговой службы (далее – «ФНС») появилась возможность официально направлять юридическим лицам запросы с целью получения информации о бенефициарах (Приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-2/824@).

При получении запроса от ФНС юридическое лицо обязано предоставить информацию о своих бенефициарах или сообщить о принятых мерах по установлению данных сведений.

За нарушение указанной выше обязанности предусмотрен административный штраф: для должностных лиц от 30 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей в соответствии со ст. 14.25.1 КоАП РФ.

Мы хотели бы подчеркнуть важность своевременного получения сведений о бенефициарах от участников/акционеров бизнеса. Команда АЛРУД будет рада помочь с осуществлением всех необходимых действий.

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если Вы или кто-то из Ваших коллег хотели бы получать наши информационные письма по почте, пожалуйста, заполните форму «Подписаться на рассылки» внизу страницы.

Практики: Корпоративное право, Слияния и поглощения

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.