Ключевые индикаторы и факторы риска. Red Flags: на что обращают внимание санкционные регуляторы и международные контрагенты

Последние несколько лет в связи с изменениями геополитической обстановки наблюдается тенденция к усилению санкционных ограничений иностранными государствами.

Санкционный комплаенс приобретает все большее значение не только для иностранных компаний, но и для российских юридических лиц, которые осуществляют внешнеторговую деятельность и ориентированы на международные рынки, так как они подвергаются все более детальной и тщательной проверке со стороны иностранных контрагентов при организации сотрудничества.

Введение санкционных ограничений иностранными регуляторами, как правило, происходит в условиях большой правовой неопределенности в части их точного значения и применения.

Данный обзор отражает наши рекомендации, подсвечивает основные акценты, на которые обращают внимание иностранные санкционные регуляторы, а также позволяет понять, почему иностранные контрагенты при выстраивании коммерческих взаимоотношений с компаниями из России запрашивают ту или иную информацию в рамках санкционного Due diligence, какими рисками компании хотели бы управлять и каких действий ожидают от своих контрагентов-партнеров.