Частные клиенты – комплаенс-файл
Наши услуги
- Анализ ситуации клиента на этапе предварительной проверки (pre compliance review) в рамках процедуры due-diligence или KYC (Know Your Client), рекомендации по комплекту подтверждающих документов и формированию комплаенс-файла.
- Сопровождение клиента при комплаенс-проверках (compliance review):
- {{-}} в Российских и зарубежных финансовых институтах,
- {{-}} при сделках с недвижимостью / корпоративных сделках,
- {{-}} в рамках оформления ВНЖ или гражданства.
- Подготовка комплексного комплаенс-файла, отражающего историю благосостояния и трансформацию капитала, дальнейшее ежегодное обновление файла.
- Подготовка описания карты активов и структурного представления географии интересов семьи.
- Составление личной финансовой и управленческой отчетности.
Контакты
Ранее консультировали
Для нескольких частных клиентов, крупных российских бизнесменов,
подготовили многофункциональные комплаенс-файлы, с организацией представления документов, структурированных в удобном формате, с комментариями, объяснениями и ссылками для целей подтверждения благонадежности и источника денежных средств. Юрисдикции, в которых находятся активы и открыты счета клиентов, включают Израиль, Швейцарию, Францию, Мальту, Великобританию, Латвию, Россию и другие.
Частному клиенту, физическому лицу,
помогли успешно пройти комплаенс-проверку в банке, выступив профессиональным посредником в Швейцарском банке.
По нескольким проектам взаимодействовали с иностранными партнерами, юристами и корпоративными провайдерами
по вопросам подготовки комплекта исторических подтверждающих документов и качественных разъяснений, в результате чего были сняты блокировки счетов и ограничения по операциям в банках (Люксембург, Мальта, Чехия).
Ряду клиентов
обеспечили успешное прохождение процедур проверки клиента (due-diligence) в рамках оформления ВНЖ и участия в различных программах резидентства (Мальта, Израиль, Португалия и др.). На основе полученной информации оформили структурную презентацию карты активов для представления Агентам и в различные профильные учреждения.
Проанализировали документы клиента
по вопросу подтверждения источника средств (source of wealth / source of funds). Подготовили рекомендации ряду клиентов касательно перечня документов для представления в финансовые учреждения и банки, в том числе в случаях блокировки счетов.
Продолжаем сопровождение клиентов
на ежегодной основе в части обновления документов, персональной отчётности и описательного раздела в комплаенс-файле.