Антикоррупционный комплаенс и Anti-Money Laundering
Наши услуги
- Разработка и внедрение антикоррупционных политик, внутрикорпоративных правил и кодексов профессиональной этики.
- Предоставление услуг по организации и ведению «горячей линии».
- Проверка контрагентов, выявление и предотвращение конфликта интересов у сотрудников компании.
- Выявление латентных правонарушений и проведение независимых расследований инцидентов.
- Проверка отчётности организации для выявления и проверки подозрительных транзакций.
- Участие в ревизиях и инвентаризациях для обеспечения объективности и недопущения искажений их результатов.
- Анализ деятельности компании для построения карты рисков и выявления процессов, требующих повышенного внимания и регламентации.
- Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Анализ эффективности процедур внутреннего контроля и их документального закрепления; разработка порядка проведения контрольных мероприятий.