Наши услуги

  • Анализ ситуации клиента на этапе предварительной проверки (pre compliance review) в рамках процедуры due-diligence или KYC (Know Your Client), рекомендации по комплекту подтверждающих документов и формированию комплаенс-файла.
  • Сопровождение клиента при комплаенс-проверках (compliance review):
    • в Российских и зарубежных финансовых институтах,-
    • при сделках с недвижимостью / корпоративных сделках,-
    • в рамках оформления ВНЖ или гражданства.-
  • Подготовка комплексного комплаенс-файла, отражающего историю благосостояния и трансформацию капитала, дальнейшее ежегодное обновление файла.
  • Подготовка описания карты активов и структурного представления географии интересов семьи.
  • Составление личной финансовой и управленческой отчетности.

Контакты

Экспертиза в направлениях: