Частные клиенты – комплаенс-файл
Наши услуги
- Анализ ситуации клиента на этапе предварительной проверки (pre compliance review) в рамках процедуры due-diligence или KYC (Know Your Client), рекомендации по комплекту подтверждающих документов и формированию комплаенс-файла.
- Сопровождение клиента при комплаенс-проверках (compliance review):
- в Российских и зарубежных финансовых институтах,-
- при сделках с недвижимостью / корпоративных сделках,-
- в рамках оформления ВНЖ или гражданства.-
- Подготовка комплексного комплаенс-файла, отражающего историю благосостояния и трансформацию капитала, дальнейшее ежегодное обновление файла.
- Подготовка описания карты активов и структурного представления географии интересов семьи.
- Составление личной финансовой и управленческой отчетности.