Уголовное право, комплаенс и расследования

Уголовное право, комплаенс и расследования

О практике
Опыт
Рейтинги и награды

Обладая превосходной репутацией и одной из самых больших команд на российском юридическом рынке, АЛРУД является одним из ведущих консультантов в России в сфере уголовного права и расследований. В практике Уголовного права и расследований АЛРУД работают выпускники ведущих университетов России, таких как МГУ, НИУ ВШЭ и другие, при этом большинство сотрудников практики являются адвокатами и имеют ученые степени по российскому и зарубежному праву.

Сотрудники практики специализируются на сопровождении комплексных проектов в сфере уголовного права, в том числе представлении интересов клиентов на всех стадиях уголовного процесса, включая процедуру доследственной проверки. Специалисты практики также имеют обширный опыт сопровождении клиентов в рамках административных проверок и проведении корпоративных расследований, а также консультирования в сфере соблюдения законодательства об отмывании денег и противодействии коррупции.

При этом сотрудники практики имеют большой опыт работы по проектам с международным элементом, требующим не только высокой квалификации, но и глубокого знания иностранных языков.

Наши услуги включают:

Уголовное право

  • Консультирование по вопросам уголовного права, в том числе оценка рисков возбуждения уголовного дела и рисков привлечения к уголовной ответственности, уголовно-правовая экспертиза бизнес-проектов;
  • Представление интересов клиентов на всех стадиях уголовного процесса по экономическим преступлениям, включая процедуру доследственной проверки;
  • Защита от мошеннических и иных неправомерных действий контрагентов в рамках уголовного судопроизводства, включая представление интересов потерпевшего, взыскание убытков в уголовном процессе;
  • Правовая помощь при проведении оперативно-розыскных, следственных и иных процессуальных мероприятий правоохранительными органами, подготовка менеджмента и персонала к возможным следственным и процессуальным действиям.

Сопровождение проверок и расследований

  • Проведение внутренних расследований, включая расследования подозрительных операций внутри компании и расследований в рамках проведения due diligence проверок (проверка должной осмотрительности компании), которые могут повлечь риски уголовной ответственности;
  • Представление интересов компаний и ее сотрудников в рамках проверок, проводимых различными государственными органами, последствия проведения которых могут содержать уголовно-правовые риски.

Соблюдение законодательства (комплаенс)

  • Due Diligence, проверка деятельности компаний и отдельных сотрудников на предмет соблюдения действующего уголовного и антимонопольного законодательства;
  • Проверка, разработка и внедрение различного рода комплаенс-процедур, этических программ и кодексов поведения внутри компании;
  • Проверка соответствия деятельности компании российскому и международному антикоррупционному законодательству, в том числе с учетом особенностей Закона США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и Закона Великобритании о взяточничестве (UK Bribery Act);
  • Проведение различного рода семинаров и тренингов по соблюдению действующего законодательства

Уголовное право

Консультировали крупного международного патентообладателя

по вопросам уголовной ответственности за нарушение условий использования патента. Представляли компанию в уголовных и административных судебных разбирательствах, организовали взаимодействие со следствием.

Успешно защитили интересы крупнейшего европейского железнодорожного логистического оператора

в споре, связанном с восстановлением корпоративного контроля в российском дочернем обществе, в том числе успешно сопровождали ведение уголовного дела в отношении бывшего руководителя клиента.

Представляли интересы крупнейшей международной логистической компании

в комплексном споре с застройщиком крупного логистического комплекса в Московской области, в том числе обеспечили возбуждение и успешное завершение уголовного дела в отношении менеджмента застройщика.

Представляли интересы работника глобального производителя древесно-стружечных плит

по уголовному делу, возбужденному в результате дорожно-транспортного происшествия. Успешно провели переговоры по данному делу, а также подготовили соглашение о примирении сторон, в результате чего уголовное дело в отношении работника было прекращено.

Успешно защитили интересы одной из крупнейших российских нефтяных компаний

в комплексном споре с таможенным брокером на значительную сумму, включая представление интересов клиента в рамках производства по делу о банкротстве, ведение параллельных судебных процессов и сопровождение уголовного дела в отношении менеджмента должника на стадии доследственной проверки вплоть до возбуждения уголовного дела.

Сопровождение проверок и расследований

Провели несколько внутренних расследований для крупного международного производителя электронных систем и систем автоматизации

в отношении нарушений антимонопольного законодательства в его российском офисе, а также провели оценку рисков возможных расследований со стороны правоохранительных органов. По результатам разработали способы снижения рисков.

Провели комплексное внутреннее расследование для международного производителя упаковочных систем

по вопросам возможности привлечения работников компании к уголовной ответственности за совершение преступлений против интересов клиента. Проанализировали возможности проведения официальных расследований.

Провели внутреннее расследование для глобальной логистической компании

в отношении мошеннических действий, совершенных руководством ее российского офиса.

Провели внутреннее расследование в отношении российского подразделения французского производителя товаров народного потребления (FMCG), акции которого котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Расследование включало анализ возможных коррупционных действий, возможность применения Закона США о коррупционной деятельности за рубежом (FCPA), анализ рисков мошенничества при осуществлении закупок, ведении бухгалтерского учета, проведение интервью с работниками, координацию работы компьютерно-технической группы.

Консультировали крупный иностранный коммерческий банк

по вопросам предотвращения мошеннических действий со стороны сотрудников и участников компании. Провели аудит возможных рисков, связанных с мошенничеством, выявили признаки мошенничества в рамках нескольких коммерческих операций, провели детальный анализ возможного совершения мошеннических действий и способов снижения рисков.

Соблюдение законодательства (комплаенс)

Провели широкомасштабную проверку внутренней документации крупного производителя упаковочных систем в России

на соответствие его деятельности антимонопольному законодательству, а также провели соответствующую оценку рисков.

Провели внутреннее расследование для глобальной логистической компании

в отношении мошеннических действий, совершенных руководством ее российского офиса.

Консультировали крупную международную компанию в отношении применимости Закона США о коррупционной деятельности за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act 1977) в России,

разработали внутреннюю политику в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством с учетом положений иностранного законодательства, в частности, FCPA.

Привели глобальную политику клиента в соответствие российскому законодательству

для российского подразделения ведущего международного производителя оборудования.

Консультировали российское подразделение международного производителя товаров народного потребления (FMCG)

по вопросам мошенничества при осуществлении закупок на строительство нового завода. Провели встречи с работниками, которые подозревались в нарушениях, а также подготовили заявление в полицию.

Провели несколько комплаенс семинаров

для компаний из таких сфер, как стекольное производство, розничная торговля и производство товаров народного потребления (FMCG).

Консультировали крупного производителя косметики

по вопросу введения политики взаимодействия с контрагентами (включая положения Закона США о коррупционной деятельности за рубежом (FCPA)), а также провели обучение его основных работников.

Рейтинги и награды

АЛРУД в рейтинге Chambers Europe 2019

11 марта 2019 года всемирно известное рейтинговое агентство Chambers and Partners опубликовало результаты исследования Chambers Europe за 2018 год. АЛ...

АЛРУД занимает ведущие позиции в рейтинге Legal 500 EMEA 2019

10 апреля Legal 500 – один из наиболее авторитетных международных юридических рейтингов, опубликовал результаты очередного исследования. Ежегодно аген...

Позиции АЛРУД в рейтинге Best Lawyers 2020

24 мая один из старейших юридических рейтингов Best Lawyers опубликовал результаты исследования юридического рынка в России. Исследование Best Lawyers...

АЛРУД среди лучших фирм в области международных расследований

В 2018 году АЛРУД отмечен среди 100 ведущих юридических фирм в мире в области международных расследований по версии международного рейтинга Global Inv...

Юристы АЛРУД рекомендованы рейтингом Best Lawyers 2019

27 июня один из старейших юридических рейтингов Best Lawyers опубликовал результаты исследования юридического рынка в России. Исследование Best Lawyer...

АЛРУД укрепляет позиции в рейтинге Legal 500 EMEA 2018

2 апреля Legal 500 – один из наиболее авторитетных международных юридических рейтингов, опубликовал результаты очередного исследования. Ежегодно агент...

АЛРУД вошел в топ-100 элитных юридических фирм в сфере международных расследований

АЛРУД отмечен среди 100 ведущих юридических фирм в мире в области международных расследований по версии международного рейтинга Global Investigation R...

Для улучшения работы сайта, а также и в некоторых иных целях, описанных в Политике конфиденциальности, мы используем файлы cookies. Проставляя отметку, Вы соглашаетесь на использование файлов cookies. В противном случае мы будем использовать только технические файлы cookies, которые необходимы для правильного функционирования сайта.
Принять