Антикризисное управление, экономические санкции и комплаенс

Антикризисное управление, экономические санкции и комплаенс

О практике
Опыт

Наша команда консультирует российских и иностранных клиентов во всех отраслях экономики по наиболее существенным и сложным вопросам применения российских санкций, в том числе по их влиянию на участников бизнеса с учетом действующего санкционного режима США, ЕС и других крупнейших юрисдикций. Мы являемся фирмой, ориентированной на потребности бизнеса и предоставляем высококачественные и эффективные юридические услуги, позволяющие нашим клиентам достигать их коммерческих целей в соответствии с действующим законодательством.

Как независимая юридическая фирма, оказывающая полный спектр юридических услуг, мы всегда готовы помочь нашим клиентам оперативно среагировать на самые сложные и важные запросы регуляторов, а глубокий анализ клиентской деятельности (с доскональным пониманием бизнес-модели клиента и наиболее важных для него сфер коммерческой деятельности) позволяет нам предоставлять нашим клиентам наиболее точную, релевантную и имеющую для клиента практическое значение информацию и консультации. Наша практика также оказывает юридические услуги в сфере регулирования, комплаенса и проведения комплексных юридических проверок. Кроме того, мы представляем интересы клиентов в коммерческих спорах, связанных с влиянием санкций на бизнес, а также консультируем по возможным способам разрешения санкционных споров.

Благодаря тесному сотрудничеству с командой профессионалов из сети “Best Friends”, с которой мы активно взаимодействуем на протяжении многих лет и в которую входят ведущие юридические фирмы из всех стран мира, включая США, все страны-члены ЕС и азиатско-тихоокеанского региона, мы готовы предоставлять клиентам наиболее комплексные юридические консультации, охватывающие вопросы регулирования во всех значимых для клиентов юрисдикциях.

Наши услуги:

  • Анализ воздействия целевых экономических санкций и непрерывный мониторинг их изменений. Эта уникальная услуга позволяет нашим клиентам ориентироваться в постоянно изменяющихся экономических санкциях и ограничениях, получая только те сведения, которые действительно важны для их бизнеса. Мы предоставляем клиентам всю релевантную информацию и предлагаем бизнес-ориентированные решения.

  • Выход/реструктуризация российских активов. Наша команда обладает уникальным опытом поддержки клиентов при структурировании выходов из российских активов или реструктуризации владения российскими активами для соблюдения российского санкционного режима. Благодаря значимому опыту конструктивной оценки существующих юридических рисков и взаимодействию между различными практиками нашей фирмы, мы имеем возможность предоставлять клиентам наиболее качественные, эффективные и оперативные юридические услуги.

  • Обращение за разрешениями в рамках нового контрсанкционного режима прямых иностранных инвестиций. Мы обладаем уникальным опытом в сфере нового режима прямых иностранных инвестиций, который был установлен в рамках российских контрсанкционных мер. Мы помогаем клиентам получить разрешения в соответствии с новой процедурой (например, возврат займов, сделки с акциями и недвижимостью), а также подать заявку на получение разрешения наиболее эффективным способом.

  • Санкционные споры. В настоящее время санкции оказывают существенное влияние не только на исполнение обязательств, но и на саму процедуру разрешения споров, в том числе на исполнимость арбитражных и пророгационных соглашений и на определение компетентного суда. В связи с этим санкционное влияние необходимо учитывать с самого начала, еще на стадии структурирования отношений сторон. Наша команда имеет значительный опыт в консультировании клиентов относительно оптимального способа разрешения споров, осложненных санкционным элементом, в каждой конкретной ситуации, в том числе с учетом новелл процессуального законодательства РФ, по умолчанию устанавливающих исключительную юрисдикцию российских судов в отношении санкционных споров. Также мы обладаем большим опытом в представлении интересов клиентов в спорах, связанных с влиянием как иностранных, так и российских санкций и контрсанкций, включая применение антиисковых мер.

  • Разработка внутренней политики по соблюдению различных экономических санкций: поддержка клиентов по вопросам соблюдения санкций и в рамках договорных споров.

  • Анализ регулирования. Мы пониманием юридические и политические основания российских контрсанкций и мер, направленных на противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, а также воздействия иностранных санкций на деятельность наших клиентов в России. Наша команда имеет значительный опыт взаимодействия с Центральным Банком РФ, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной налоговой службой и Федеральной антимонопольной службой и солидный опыт представления интересов наших клиентов в этих структурах. Мы понимаем факторы и решения этих ведомств, которыми они руководствуются в своей правоприменительной и регуляторной деятельности. Наш опыт помогает клиентам прогнозировать возникающие тенденции в сфере регулирования и правоприменения.

  • Консультации по вопросам регулирования и комплаенса. Наша основная цель – помочь клиентам выполнить нормативные требования, избегая при этом излишних осложнений. Наша команда консультировала множество иностранных и российских клиентов по широкому спектру требований в сфере санкций и мер, направленных на противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, включая сложные вопросы, касающиеся конкретных сделок и реструктуризации существующих коммерческих отношений. Мы оказывали клиентам правовую поддержку в отношении воздействий как иностранных санкций, направленных на Россию, так и российских ответных мер, включая ограничения на предоставление займов и обмен валюты. Мы обладаем опытом разработки и обновления политик комплаенса и внедрения планов управления рисками, а также успешным опытом получения одобрения Правительственной комиссии.

  • Прекращение/приостановление договорных обязательств перед российскими деловыми партнерами. Наши клиенты (в том числе их российские дочерние компании и филиалы) столкнулись с необходимостью срочно приостановить или прекратить коммерческие отношения с российскими компаниями по причине санкций и ограничений, наложенных правительствами США, Великобритании, ЕС и других стран. Наша команда обладает значимым опытом для оказания консультаций российским и международным клиентам по различным вариантам приостановления/прекращения договорных отношений с их партнерами в свете текущей сложной геополитической ситуации, учитывая при этом специфику российской правоприменительной практики.

  • Кризисное управление кадрами. Мы оказываем всестороннюю поддержку в кризисном управлении кадрами. Наш богатый опыт и глубокие знания позволяют нам оказывать нашим клиентам оперативную поддержку и заблаговременно принимать необходимые меры, от подготовки коммуникаций до внедрения самых нестандартных решений в сфере кадров. Благодаря нашему опыту построения трансграничных схем трудовых отношений, мы содействуем в релокации сотрудников, организации удаленной работы и международном управлении командами, помогаем в приостановлении и прекращении трудовых отношений, защищаем интересы клиентов в судах, и взаимодействуем с государственными органами по решению их вопросов.

Недавний опыт реализации проектов включает консультирование:

Крупного международного банка

по вопросам заключения с одним из российских государственных банков сделки о взаимной уступке кредитных портфелей на сумму свыше 750 миллионов евро, в том числе по вопросам применения контр санкций, введенных Российской Федерацией и получения одобрения сделки российскими государственными органами.

Publicis Group

одной из крупнейших международных коммуникационных групп, лидера в области маркетинга, коммуникаций и цифровой трансформации бизнеса, в сделке по выходу из России через выкуп руководством акций (MBO), а также по вопросам соблюдения иностранных и российских санкций при работе с российскими юридическими лицами/предприятиями.

Ведущих банков и финансовых учреждений США и ЕС

по вопросам соблюдения российских контрсанкций, введенных в 2022 году, и реструктуризации активов, финансовой документации и внутренних политик.

Европейской компании, принадлежащей американским собственникам

по вопросам соблюдения принимаемых клиентом мер (соответствующих требованиям санкционного законодательства США и ЕС) российскому контрсанкционному законодательству, а также по возможным рискам и способах их минимизации.

Различных российских и иностранных организаций

в связи с приостановлением/реструктуризацией их деятельности в России в связи с санкционным режимом.

Одного из крупнейших телекоммуникационных операторов в России

по вопросам применения российских ограничительных мер и необходимости получения согласования для осуществления определенных операций от Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Известного российского благотворительного фонда

в рамках проведения комплексной проверки их внутренней системы комплаенса; наша поддержка, включала в себя разработку и внедрение новой системы комплаенса, а также взаимодействие со спонсорами и государственными органами.

Международного производителя промышленных газов и оборудования

по вопросам ответственности компании, ее руководства и рядовых работников за нарушение российского контрсанкционного законодательства, а также по предварительному анализу мер, направленных на избежание и минимизацию соответствующих рисков.

Одного из ведущих мировых финансовых аналитиков

по вопросам новых российских контрсанкций, их содержания и возможного влияния на деятельность компании, включая возможные последствия для компании в государственных закупках.

Международной агротехнологической компании

по вопросам предоставлению ежемесячных дайджестов об изменении перечня российских контрсанкций, а также по обновлению нового санкционного законодательства и его возможного влияния на деятельность компании.

Глобального телекоммуникационного оператора

в отношении применения российских ограничительных мер к кредитным договорам и договорам займа.

Провели внутреннее расследование в российском подразделении французского производителя потребительских товаров,

акции которого размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже. В ходе расследования проанализировали возможную коррупционную деятельность и возможность применения Закона США о коррупции за рубежом, а также рассмотрели риски недобросовестных действий в ходе закупок, бухгалтерского учета, проведения собеседований с работниками, и координации работы отдела компьютерных технологий.

Ряда международных фармацевтических компаний

относительно воздействия новых российских контрсанкций на импорт и экспорт фармацевтической продукции, включая возможные исключения, воздействие на цепочки поставок и способы минимизации неблагоприятных последствий.

Крупной международной компании

по возможности применения Закона США о коррупции за рубежом 1977 года в России, а также разработали для компании внутреннюю политику в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством, принимая в расчет положения иностранного законодательства, в частности, Закона США о коррупции за рубежом.

Крупного иностранного коммерческого банка

по вопросам предотвращения недобросовестных действий работников и акционеров компании, провели аудит возможных рисков, связанных с недобросовестными действиями и признаками мошенничества, выявленными в ряде коммерческих сделок компании, предоставили подробный анализ возможных недобросовестных действий и способов минимизации рисков.

Одного из ведущих разработчиков программного обеспечения для бизнеса

по приостановлению и прекращению действия их лицензионных договоров и договоров технической поддержки с российскими заказчиками в связи с невозможности для компании оказывать дальнейшие услуги и поддержку по причине установленных санкций, препятствующих коммерческой деятельности на российском рынке.

Иностранного производителя кормов для животных

по воздействию определенных российских ограничительных мер.

Ряда брендов категории люкс

по вопросам приостановления/прекращения поставок и деятельности магазинов в России.

Для улучшения работы сайта, а также и в некоторых иных целях, описанных в Политике конфиденциальности, мы используем файлы cookies. Проставляя отметку, Вы соглашаетесь на использование файлов cookies. В противном случае мы будем использовать только технические файлы cookies, которые необходимы для правильного функционирования сайта.
Принять